他关闭了洗钱并存入了大约8,000万美元

作者:寇拐赀

该方案外部化或洗钱的第一笔,涉及到的现金收入阿根廷人国外取得或保险柜,今天达到高潮水平密切存款8000亿美元特别账户在国家银行开放,恰逢私人和官方消息来源。这个总进入,国家将保持量等于10%作为罚款,剩下的钱将被固定为一年,除非用于购买登记资产。这两个银行消息人士的人员,他们一致认为,在这个早期阶段是“上周在”录得近8000万元,其中三分之一。距离Palacio de庄园,他们说他们是“做数学”的付钱,因为利益攸关方直到今天1430敲定最后的1​​0月31日之前已经打开了该目的存款账户。截至该日期,他们开设了100000个账户,但其中58000被宣布一些46亿美元。当发布漂白的第一批的数字,财政与金融,阿方索·普拉特同性恋,部长拒绝透露多少金额合计第一阶段的评估,并重申它认为“比满意更“如果财政诚的计划收益为约20,000万的期3月31日结束。来自私营部门,在阿根廷的咨询公司普华永道的董事,圣地亚哥Mignone说:“它看起来像这将是一个成功的漂白”。 “最近几天的磋商增加申报资金存放在境外,”因为如果他们12月31日之前,这样做只会支付10%的罚款,说专家。漂白,Mignone告诉Telam说,并指出主要的问题现在都指向申报“较大的体积比现款”,如银行存款,股票或财产国外“现在强烈的运动开始了。”直到12月31日,我们将非常努力地工作,因为这是宣布存款支付只有10%的最后期限,那么就会有一个平静,直到3月31日,当最后期限作出其他陈述“的罪名将15%的经理说,以前的计划漂白克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔政府期间-carried向前和考虑购买证券巴德和CEDIN对仅获得U $的公共工程或基础设施和购置财产中2,595,000 28个月的运行,来“诱使”纳税人外部声明他们的财物,在AFIP使这个星期与瑞士自动共享税收信息的协议。此外,在12月的第一周,将前往一个代表团,以与美国类似的协议,而明年将生效的信息与巴西和Urug交流uay该AFIP拥有阿根廷近800性能没有宣布美国,超过1500乌拉圭,以及金融交易和房地产业务在巴西以9000万美元的初步调查。在地方层面上也有注册在乡村俱乐部的一些房屋12300那些没有被它们的主人宣布,并在财政观察了大约29,000个银行账户。一百个国家,包括阿根廷,在2014年商定的有关财务账目每年的交换,不像协议单独要求政府的明确要求。 2018奥地利,瑞士和Aruba将被添加,而美国的这一决定仍悬而未决,这对于现在有自己的交易模式。....